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另一家香港次新私募机构CEO表示,这样的遭遇并非偶然,但香港很多看似“很死板”的做法背后是对风险管理的考虑。“香港监管机构对‘反洗钱(AML)’‘了解你的投资者(KYC)’要求很严。香港推进金融创新时很慎重,监管机构要保证不会违反KYC和AML相关规定,并且在此过程中,投资者的权益能得到保护。”该私募CEO进一步表示,在风险管理和推进创新之间可以找到中间道路,大数据将在这方面发挥重要作用。“例如反洗钱,如果有关方面能够在保护隐私的前提下,对银行转账数据进行充分挖掘,金融机构的反洗钱工作效率将大大提升。”

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12月20日,万家乐在的公告中表示,其被杭州市公安局余杭分局明确告知,公司失联的董事长陈环已被逮捕。12月26日,万家乐发布一则公告,公告显示,其基本银行账户已被冻结,此次被冻结则是由迈科期货股份有限公司起诉浙江翰晟、万家乐、陈环、宗蓓蕾借款纠纷一案引起。

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责任编辑:孙剑嵩新京报快讯(记者张彤)近日,央视记者五一假期体验云南低价旅游团,其间导游变相安排购物和欺诈行为引发关注。5月14日,云南旅游执法总队发布通报称,经调查,昆明、保山等多家企业及人员确实存在违法违规行为,对涉事旅行社、导游做出吊销旅行社业务经营许可证、吊销导游证的处罚,勒令涉嫌存在向旅行社输送不正当利益等违法行为的企业停业整顿,并立案调查。

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