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235号文和164号文均特别强调，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人，并列出四方面判定标准：

特朗普说：“这30亿美元不是一张支票，而是在一段时间以来，以税收形式逐步支付的，现在他们再也看不到了，因为他们要失去很多工作，他们要失去很多税收。”上述观点与特朗普曾是纽约市房地产大亨的经历不谋而合。特朗普称，尽管纽约官员“本可以与亚马逊达成更好的协议”，但该公司改变决定最终将不利于经济，不利于自由领导力。

对于2019年A股市场投资机会，重阳投资表示，由于企业盈利分化和市场利率信用利差的扩大，市场或将呈现出“大发散”的结构性特征。A股行情将从2018年的结构性收敛转向2019年的结构性发散，且结构性发散行情存在超预期可能。投资策略上，重阳投资建议，注重攻守兼备，防守反击。一方面，果断布局结构性发散行情的赢家；另一方面，由于大变革时代不确定性的增强，也需时时检视策略，避免掉进“遍历性”的陷阱。

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反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是国际社会专门致力于控制洗钱的国际组织，成立于1989年的西方七国首脑会议，创始国包括西方七国（G7）和欧洲联盟欧洲委员会的15个国家。2011年，我国成为金融行动特别工作组的正式成员。FATF不定期对其成员提供一个在执行反洗钱/反恐怖融资的评估（以下简称“互评”），给出互评建议，促进成员在反洗钱/反恐怖融资方面更好更快的发展。

责任编辑：孙文轩[环球时报驻德国特约记者 青木 甄翔]“紧跟马克龙，默克尔对美国进行危机访问”，据德新社26日报道，法国总统马克龙的三天美国之旅刚刚结束，德国总理默克尔26日启程飞往美国，将于27日对美进行“工作访问”。尽管在美国停留的时间不到24小时，但默克尔与特朗普要谈的不比马克龙少。